您的位置:首页 >资讯频道 > 百姓心声 >

各团体在卑诗省房地产领域开展反洗钱合作

五家机构联合起来帮助打击不列颠哥伦比亚省房地产行业的洗钱活动。维多利亚州 - 无政府交易,强制性教育和政府之间更好的信息共享是BC省房地产行业周一提出的打击洗钱的一些建议。

各团体在卑诗省房地产领域开展反洗钱合作

代表房地产经纪人,评估师,公证人和抵押贷款经纪人的五家代理机构向卑诗省和联邦政府发出公开意见书,要求采取更多行动打击洗钱活动。不列颠哥伦比亚省房地产协会首席执行官达琳海德说:“我们已经开展了几个月的工作。”“我们看了看我们的行业,并表示我们无法实现这一局面,我们必须采取协作和合作的方式与各方达成解决方案。

“反洗钱的努力已经相当破碎,语无伦次,并且可能没有产生他们可能产生的影响。我们觉得我们需要一种多管齐下,多方参与的方法。“

五个小组建议那些涉及房地产的人只接受经过验证的资金并停止现金交易。他们还提议进行强制性培训,以帮助专业人员向反洗钱机构Fintrac提交可疑交易。他们呼吁渥太华更好地与BC证券委员会等省级机构分享Fintrac的数据,以便每个人都能协调执法。该组织表示,Fintrac还应定期向公众报告可疑活动和合规的趋势。

除了卑诗省房地产协会外,签约组还包括加拿大评估协会,BC公证协会,加拿大抵押贷款经纪人协会和大温哥华房地产委员会。总检察长戴维艾比和财政部长卡罗尔詹姆斯周一发表联合声明,赞扬该部门“采取实际有价值的行动,以防止犯罪分子使用房地产洗钱。”

两位不列颠哥伦比亚省的部长说:“我们非常高兴有五个房地产组织聚集在一起帮助打击不列颠哥伦比亚省的洗钱活动。”“房地产专业人士承诺合作和开发最佳实践将大大有助于从房地产市场中获取肮脏资金,保护消费者并帮助行业专业人士提高他们的知识和监管合规性。”

海德表示,这些变化 - 例如只接受经过验证的资金 - 在房地产行业的某些部分自愿实施,但在其他部分则没有“明确鼓励”。“经纪人应该是无现金的,”她说。“房地产购买不应有任何现金存款。我们将采取银行汇票或直接存款,但不是现金。“

海德说,这些建议的工作始于1月份,五个组织希望将他们的想法提交给政府,以便他们可以在洗钱问题专家小组和前加拿大皇家骑警官员彼得德国的报告中加以考虑。不列颠哥伦比亚省委托德国人调查房地产,赛马和豪华汽车行业的洗钱活动。德国的最终报告预计将在未来几周内公布。

“我们觉得这很及时,”海德说。“我认为我们的建议应该与他们的一些建议相吻合。”

德国于2018年6月发布了他的第一份报告,其中概述了卑诗省赌场内发生的猖獗的洗钱活动。艾比发布了部分内容本月德国第二份报告的,显示该省没有活跃的联邦皇家骑警官员调查该省的洗钱活动,尽管加拿大皇家骑警表示这些数字仅代表了一个特定的快照。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。